Corporate governance en structuren

7. Overige informatie krachtens artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 inzake de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt

7.1. Kapitaalstructuur

Op datum van dit jaarlijks financieel verslag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van WDP Comm. VA 100.521.835,66 EUR, verdeeld in 12.533.938 aandelen, allemaal gewone aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/12.533.938ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Geen van deze aandelen geeft recht op enig bijzonder stemrecht of enig recht.

7.2. Aandelenplan voor werknemers

Momenteel bestaat er binnen WDP Comm. VA een aandelenplan voor werknemers. Hiervoor wordt verwezen naar punt 7.5. hieronder.

7.3. Aandeelhoudersovereenkomsten die aanleiding kunnen geven tot overdrachtsbeperkingen of tot beperkingen van de uitoefening van het stemrecht

De familiale groep Jos De Pauw heeft in het kader van artikel 74, § 6 van de Wet van 1 april 2007 op de Openbare Overnamebiedingen, schriftelijk bevestigd dat tussen hen een mondeling akkoord bestaat om op de Algemene Vergaderingen in onderling overleg te handelen, zodat ze als een geheel hun stem uitoefenen op deze Algemene Vergaderingen.

In deze verklaring bevestigen zij eveneens de modaliteiten van dit onderling overleg.

7.4. Regels inzake benoeming/vervanging van de zaakvoerder en inzake statutenwijziging

Kenmerkend voor een Commanditaire Vennootschap op Aandelen is dat deze vennootschap bestuurd wordt door een zaakvoerder, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moet hebben, die praktisch onafzetbaar is en een vetorecht heeft tegen alle belangrijke besluiten van de Algemene Vergadering. De zaakvoerder kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan daarentegen slechts herroepen worden bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de Algemene Vergadering op grond van wettige redenen. Bij deze beslissing van de Algemene Vergadering mag de zaakvoerder niet aan de stemming deelnemen.

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer de zaakvoerder aanwezig is. De zaakvoerder dient zijn instemming te geven met elke statutenwijziging en met de besluiten van de Algemene Vergadering betreffende handelingen die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast.

Voor de Raad van Bestuur van de zaakvoerder verwijzen we naar ‘1.2. De Raad van Bestuur van zaakvoerder De Pauw NV’ op blz. 25.

7.5. Bevoegdheden bestuursorgaan tot uitgifte of inkoop van aandelen

Het is de zaakvoerder toegestaan om, voor een duur van 3 jaar vanaf de publicatie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2009, voor rekening van de vennootschap, de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen zonder voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering, wanneer deze verwerving of vervreemding nodig is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel.

Daarenboven mag de zaakvoerder, voor een periode van 5 jaar na het houden van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2009, voor rekening van de vennootschap de eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in onderpand nemen en wedervervreemden (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 0,01 EUR per aandeel (verwerving en in onderpand nemen) respectievelijk 75% van de slotnotering van de handelsdag voor de datum van de transactie (wedervervreemding) en die niet hoger mag zijn dan 70,00 EUR per aandeel (verwerving en in onderpand nemen) respectievelijk 125% van de slotnotering van de handelsdag voor de datum van de transactie (wedervervreemding), zonder dat de vennootschap meer mag bezitten dan 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

De zaakvoerder De Pauw NV heeft op 3 juli 2009 gebruik gemaakt van voornoemde statutaire machtiging en 1.490 eigen aandelen ingekocht aan gemiddeld 28,11 EUR/aandeel op Euronext Brussel. Deze aandelen werden op 6 juli 2009 overgemaakt aan personeelsleden van WDP in het kader van een incentiveringsprogramma.

Op 31 december 2009 had WDP Comm. VA geen eigen aandelen in bezit. De zaakvoerder De Pauw NV bezat 1.438 aandelen. De nominale waarde van deze aandelen bedraagt 49.098,65 EUR.

Terug naar boven ↑